Вернуться назад

Собрание акционеров.

Совет директоров акционерного общества ««Завод металлоконструкций–ЭТОН»  (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 2 апреля 2020 года в 11-00 ч в административном здании общества по адресу: АО «ЗМК-ЭТОН», г. Старый Оскол,  станция Котел,   промузел,  площадка «Монтажная», проезд Ш-5, №10, зал заседания заводоуправления Общества.

Совет директоров общества определил  10 марта  2020 года  датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 апреля 2020 года в 10-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Утверждение рекомендаций Совета директоров  о выплате  дивидендов по акциям за 2019год.
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате вознаграждения членам совета директоров и сленам ревизионной комисии.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комисии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2020год.

 

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

• акционеру (физическому лицу) - паспорт;
• представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
• представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
• правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.

       С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 13 марта 2020 года по адресу: АО «Завод металлоконструкций - ЭТОН»  г. Старый Оскол,  станция Котел,  промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, №10  зал  заседания  заводоуправления Общества;  с 8.00 ч до 17.00 ч телефон:  (8- 4725- 46-91-29).

 

  Совет директоров АО ««Завод металлоконструкций–ЭТОН»