Информация для акционеров АО ЗМК-ЭТОН 2022
Приложение №1
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества ««Завод металлоконструкций–ЭТОН»
(место нахождения: 309 511 Белгородская область г. Старый Оскол, станция Котел промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, № 10)
Уважаемый акционер!
Сообщаем вам, что Совет директоров акционерного общества ««Завод металлоконструкций–ЭТОН» (далее - «общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится «01» апреля 2022 года в 11-00 ч в административном здании общества по адресу: АО «ЗМК-ЭТОН», г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, №10, зал заседания заводоуправления Общества.
Совет директоров общества определил «09» марта 2022 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»).
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: «01» апреля 2022 года в 10-30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли общества по результатам 2021 отчетного года.
- Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по акциям за 2021 год.
- Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества на 2022 год.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
- представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с «11» марта 2022 года по адресу: АО «Завод металлоконструкций - ЭТОН» г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, №10 зал заседания заводоуправления Общества; с 8.00 ч до 17.00 ч телефон: (8- 4725- 46-91-29).
Совет директоров
АО ««Завод металлоконструкций–ЭТОН»